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赞赏:证金(福建)贵金属投资有限公司偷税漏

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  赞赏:证金(福建)贵金属投资有限公司偷税漏税不开辟票

  赞赏:证金(福建)贵金属投资有限公司,注册地址:福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都邑花圃广场21层21C单位。

  2013年7月20日至2014年12月15日,证金(福建)贵金属投资有限公司以出售现货白银、现货原油为名,收取自己人平易近币2405222.42元,自己屡次向该公司请求开具发票,不时不愿开具发票,其行动严重偷逃国家税收,恳求福州市税务稽查查察查察部分参与查询拜访。

  该公司辨别被:

  沈阳市公安局铁西分局立合同欺骗、案件编号(A2101061800002016080090)、

  北京市公安局西城分局立合同欺骗、案件编号(A1101021700002018050005)、

  公安机关查询该公司个中一个银行账户:证金(福建)贵金属投资有限公司、账号:35001895200052503243、建行福州天福支行,一年的欺骗支出高达2亿多元人平易近币。

  【国家税务总局福州市鼓楼区税务局】 处理终了

  【鼓楼区公安分局】 处理终了

  诉求人您好,依据您诉求的状况,我局反应以下:

  我局任务人员约谈该公司担负人,据证金(福建)贵金属投资有限公司(简称该公司)称“是海西商品生意中间029号会员单位,曾在全国范围内展开海西商品生意中间上市产品现货和现货延期交收电子交易。现货电子生意采取互联网生意,投资者经过综合会员(该公司)在海西商品生意中间开立团体生意帐号,凭团体生意账号及生意暗码在海西商品生意中间平台停止生意。客户资金存取及划转皆在客户团体帐户与海西商品生意中间帐户之间停止。揭发人应依照合同约定,海西商品中间在取得客户手续费、延期费等支出后,另行付给该公司局部费用作为吸引客户开户的报答。此局部费用由海西商品生意中间在其平台上从其自身帐户按天划转至该公司在海西商品生意中间后台开立的帐户中”。 该公司确认海西商品生意中间为其公司支出起源,且该公司以海西商品生意中间在厥后台系统中将金额划至该公司后台帐户时确认支出。上述因与揭发人所反应的内容有必然进出,,故请揭发人供给详实纸质证据资料,以便我局进一步核实。

  关于赞赏欺骗行动属于公安机关管辖范围。特此反应!

  国家税务总局福州市鼓楼区税务局 于 2018-07-19 11:18 答复

  您好!依据您反应的状况,经查,证金(福建)贵金属投资有限公司系海西商品生意一切限公司029号会员单位。海西商品生意平台系经国家工商总局核准成立,并经国务院部际联席会议经过保管的生意所,经市当局确认的正当综合性电子商务平台和第三方现货生意平台,第三方托管银行动中国建立银行福建省分行城东支行,不存在正当运营的后果。另外,经查询拜访,您在该生意平台中的实践生意状况未发明存在异常状况,均属您实践操作生意,实践生意时间为2013年7月至2014年12月,共生意1881笔,盈利1103笔,红利765笔,由此而发生的生意盈亏后果属平易近事经济事宜,您所诉的“涉嫌欺骗后果”,今朝无证据资料可以支撑证实,不构成立案条件。您与海西商品生意所之间的关系属贸易经济合同关系,您若认为经济好处受损,应向海西生意所或其金融主管机构具体反应,或依法向人平易近法院提起平易近事经济诉讼,不属公安机关管辖的范围。感谢!

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